คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คณะ โดยกรรมการมีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
2 | นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการตรวจสอบ |
3 | นายเล็ก สิขรวิทย | กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ) |
4 | นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
5 | ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการตรวจสอบ |
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นายเล็ก สิขรวิทย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
2 | นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
3 | นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
2 | นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
3 | ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล |
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
2 | นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
3 | นายเล็ก สิขรวิทย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
4 | ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |