นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คณะ โดยกรรมการมีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการตรวจสอบ
3 นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ)
4 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ
5 ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายเล็ก สิขรวิทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
2 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
3 ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง